Doradztwo Bankowe
Umów konsutlację Ustrukturyzowane wsparcie bankowe w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii.
Doradztwo bankowe
Niezależne Wsparcie przy Otwarciu Rachunku Firmowego
Otwarcie rachunku firmowego wiąże się z szczegółowymi weryfikacjami AML i KYC, oceną ryzyka oraz wewnętrznymi procedurami bankowymi. Niekompletne lub niejasne wnioski często prowadzą do dodatkowych zapytań i wydłużenia procesu. Complium wspiera Twoją spółkę na każdym etapie onboardingu – doprecyzowujemy wymagania, porządkujemy dokumentację oraz pomagamy w komunikacji. Naszym celem jest zapewnienie, że wniosek jest spójny, kompletny i zgodny z oczekiwaniami banków w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Otwarcie rachunku firmowego wiąże się ze szczegółowymi weryfikacjami AML i KYC, oceną ryzyka oraz wewnętrznymi procedurami bankowymi. Niekompletne lub niejasne wnioski często prowadzą do dodatkowych zapytań i wydłużenia procesu. Complium wspiera Twoją spółkę na każdym etapie onboardingu – doprecyzowujemy wymagania, porządkujemy dokumentację oraz pomagamy w komunikacji.
Naszą rolą jest zapewnienie, że wniosek jest spójny, starannie przygotowany i zgodny z oczekiwaniami banków w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Jasne Wymagania
Wytyczne dotyczące oczekiwań banków w zależności od jurysdykcji i struktury działalności.
Ustrukturyzowane Przygotowanie
Dokumentacja przygotowana zgodnie ze standardami AML, KYC i oceny ryzyka.
Ograniczenie Opóźnień
Kompletny pakiet onboardingowy minimalizujący ryzyko powtarzających się zapytań.
Wsparcie Komunikacyjne
Pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pytania banku lub instytucji płatniczej.
Takie podejście zwiększa przewidywalność procesu i zapewnia zgodność wniosku z wymogami onboardingowymi.
-
KROK 1
Analiza i Planowanie
Analizujemy strukturę spółki, model działalności oraz potrzeby bankowe w kontekście wymogów AML i KYC. -
KROK 2
Dokumentacja
Przygotowujemy lub weryfikujemy dokumenty właścicielskie, informacje KYC oraz opisy działalności wymagane przez instytucję finansową. -
KROK 3
Wsparcie w Procesie
Zapewniamy wsparcie na etapie onboardingu, w tym pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania banku lub instytucji płatniczej.
Kluczowe korzyści
Jasne Wytyczne przy Onboardingu Bankowym
Complium zapewnia niezależne doradztwo bankowe skoncentrowane na przygotowaniu i zgodności regulacyjnej.
Nasze uporządkowane podejście pomaga firmom zaprezentować bankom i instytucjom płatniczym kompletny i spójny profil.
Reduced Delays
Starannie przygotowana dokumentacja, która ogranicza konieczność wielokrotnych uzupełnień i wyjaśnień.
Przejrzysty proces
Ustrukturyzowane wsparcie na każdym etapie onboardingu i komunikacji.
Zgodność regulacyjna
Przygotowanie zgodne z wymogami AML, KYC oraz podejściem opartym na ocenie ryzyka w procesie onboardingu.
Niezależne wsparcie
Obiektywne wsparcie ukierunkowane na gotowość do onboardingu.
Zakres Przeglądu
Czego Oczekują Banki
Complium zapewnia kompleksowe przygotowanie do onboardingu bankowego. Weryfikujemy kluczowe informacje oceniane przez banki w trakcie tego procesu, aby profil Twojej spółki był jasny, spójny i zgodny ze standardowymi wymogami AML i KYC.
Dokumentacja Korporacyjna
Struktura właścicielska, zakres działalności oraz dokumenty korporacyjne potwierdzające te informacje.
Wymogi KYC i AML
Dokumentacja zgodna ze standardami regulacyjnymi.
Profil Działalności i Ryzyka
Jasne przedstawienie usług i modelu operacyjnego.
Proces Komunikacji
Wskazówki dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania onboardingowe oraz zapytania o dodatkowe informacje.
Aktualizacje Po Onboardingu
Wsparcie w aktualizacji dokumentacji korporacyjnej lub compliance, jeśli jest to wymagane.
DLACZEGO COMPLIUM
Rozpocznij Proces Bankowy z Pewnością
Complium zapewnia uporządkowane doradztwo oraz wsparcie przy otwieraniu rachunków firmowych w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii.
-
Zgodność AML i raportowanie regulacyjne
-
Wsparcie w wielu jurysdykcjach i obecność lokalna
-
Outsourcing funkcji AML i KYC
-
Usługi licencyjne dla fintech
-
Eksperci prawni z siedzibą w UE
-
Stałe doradztwo regulacyjne
Complium dostarcza ekspertyzę prawną i compliance od 2008 roku, posiadając dogłębną wiedzę na temat oczekiwań regulatorów w różnych jurysdykcjach europejskich.
KONTAKT
Omów Swoje Potrzeby Bankowe
Przekaż nam informacje o swojej firmie oraz zakresie potrzeb bankowych. Nasz zespół przeanalizuje zgłoszenie i skontaktuje się z Tobą w celu omówienia dalszych kroków.