Od ponad 20 lat współpracujemy z międzynarodowymi założycielami i firmami z sektora usług finansowych. Wspieramy ich w uzyskiwaniu licencji, utrzymaniu zgodności regulacyjnej oraz tworzeniu stabilnych podstaw do dalszego rozwoju biznesu.

Nie jesteśmy wyłącznie kancelarią prawną ani ogólną firmą doradczą. Tworzymy zespół specjalistów z zakresu compliance i prawa, którzy od lat działają w unijnym środowisku regulacyjnym i potrafią przekładać złożone wymogi na konkretne, praktyczne rozwiązania dla założycieli, którzy chcą skupić się na rozwoju firmy, a nie na analizowaniu przepisów.

Jak Pracujemy

Komunikujemy się jasno i konkretnie, bez zbędnego żargonu regulacyjnego. Zamiast wielostronicowych raportów przekazujemy uporządkowane, praktyczne rekomendacje, które można od razu wdrożyć. Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z lokalnymi regulatorami, działając w ich języku prawnym i prowadząc w ich imieniu wymagane raportowanie regulacyjne.

Uzyskanie licencji to poważny krok, a jej utrzymanie wymaga równie dużego zaangażowania. Regulacje nieustannie się zmieniają, a ryzyko pozostania w tyle jest bliższe, niż wielu firmom się wydaje.

Na bieżąco monitorujemy zmiany w regulacjach unijnych i lokalnych oraz informujemy klientów o istotnych aktualizacjach, gdy tylko się pojawią - niezależnie od tego, czy wymagają one dostosowania procesów wewnętrznych, raportowania czy wprowadzenia zmian w produkcie przed upływem ustawowych terminów.
Zgodność regulacyjna to nie jednorazowe działanie - traktujemy ją jako proces ciągły.

Jedna kwestia, która zaskakuje wiele firm: nawet posiadając unijną licencję z prawem paszportowania, nie można zakładać, że lokalni regulatorzy pozostaną bierni w przypadku problemów na ich terytorium.
Jeżeli pojawi się zagadnienie AML dotyczące rezydenta innej jurysdykcji, złożenie raportu SAR do regulatora macierzystego może nie być wystarczające. Lokalny organ nadzoru może wszcząć odrębne postępowanie i oczekiwać przedstawienia dokumentacji zgodnie z własnymi przepisami, w swoim systemie raportowym, a niekiedy również w lokalnym języku. W takich sytuacjach wsparcie osoby, która rozumie te realia i potrafi sprawnie poruszać się w różnych porządkach regulacyjnych - zanim sprawa stanie się pilna - ma większe znaczenie, niż wielu przedsiębiorców przypuszcza.

Współpracujemy z naszymi klientami długoterminowo - nie tylko na etapie uzyskania pierwszej licencji. Jeśli myślisz o budowie trwałego biznesu w sektorze regulowanym, porozmawiajmy.