OUTSOURCING KYC
Umów konsultację Stały outsourcing KYC i wsparcie operacyjne dla fintechów w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii.
OUTSOURCE KYC
Outsourcing KYC dla fintechów
Complium zapewnia kompleksowe wsparcie KYC na każdym etapie cyklu życia klienta. Nasi analitycy realizują zadania z zakresu due diligence,
monitoringu oraz raportowania, integrując się z istniejącym systemem compliance w organizacji.
Customer Due Diligence
Weryfikacja tożsamości, danych osobowych, struktury własności oraz źródła pochodzenia środków.
Screening PEP i sankcyjny
Weryfikacja klientów pod kątem list sankcyjnych i statusu PEP z wykorzystaniem zatwierdzonych narzędzi compliance oraz ocena poziomu ryzyka.
Bieżący monitoring
Regularne przeglądy klientów oraz analiza zdarzeń inicjujących w celu aktualizacji danych i ponownej oceny ryzyka.
Enhanced Due Diligence
Szczegółowa weryfikacja klientów podwyższonego ryzyka lub o złożonych strukturach właścicielskich.
Takie podejście usprawnia onboarding, ogranicza ręczne obciążenie operacyjne oraz zapewnia spójność procesów i gotowość audytową w obszarze AML.
-
KROK 1
Zakres i planowanie
Określamy wymagany poziom zasobów KYC, zakres obowiązków oraz odpowiedzialności w oparciu o wolumen onboardingu, profil ryzyka klientów i obowiązujące procedury wewnętrzne. -
Krok 2
Integracja i realizacja
Integrujemy analityków KYC z Twoimi systemami i procesami, realizując codzienne zadania zgodnie z przyjętymi procedurami oraz mechanizmami kontroli. -
Krok 3
Nadzór i raportowanie
Zapewniamy regularne raporty, wskaźniki efektywności (KPI) oraz kompletność dokumentacji, gwarantując przejrzystość operacyjną, kontrolę i gotowość audytową.
Kluczowe korzyści
Skalowalny outsourcing KYC
Outsourcing operacji KYC umożliwia podmiotom regulowanym zwiększanie zdolności compliance bez podnoszenia stałych kosztów kadrowych ani utraty kontroli nad procesami. Wspiera efektywny onboarding, spójne due diligence oraz utrzymanie dokumentacji gotowej do audytu.
Elastyczność operacyjna
Dostosuj zasoby onboardingu i monitoringu do zmieniających się wolumenów klientów.
Efektywność kosztowa
Ogranicz stałe koszty zatrudnienia przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad procesami KYC.
Pewność regulacyjna
Utrzymuj jednolite standardy due diligence oraz dokumentację przygotowaną na kontrolę regulatora.
DLACZEGO OUTSOURCING KYC
Zaprojektowane dla elastycznych i kontrolowanych operacji KYC
Onboarding klientów oraz bieżący monitoring należą do kluczowych obowiązków AML podmiotów regulowanych. Skuteczne zarządzanie tymi procesami wymaga wykwalifikowanego zespołu, jasno udokumentowanych procedur oraz stałej kontroli jakości.
Complium zapewnia nadzorowany zespół analityków KYC wspierających codzienne działania z zakresu due diligence i monitoringu. Analitycy działają w oparciu o Twoje procedury i system governance, zgodnie ze standardami AMLD UE oraz obowiązującymi przepisami krajowymi.
Elastyczność operacyjna
Dostosuj zasoby onboardingu i monitoringu do zmieniających się wolumenów klientów.
Efektywność kosztowa
Ogranicz stałe koszty zatrudnienia przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad procesami KYC.
Pewność regulacyjna
Utrzymuj jednolite standardy due diligence oraz dokumentację przygotowaną na kontrolę regulatora.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną propozycję outsourcingu KYC.
Obsługiwane branże
Skalowalne i zgodne z przepisami wsparcie KYC
Nasze rozwiązania outsourcingowe wspierają sektory finansowe i pokrewne, w których wymagana jest rzetelna weryfikacja klientów i należyta staranność.
Instytucje fintech i płatnicze
KYC i należyta staranność dla posiadaczy licencji EMI, PI i PSP.
Firmy inwestycyjne i brokerskie
Weryfikacja klientów i bieżący monitoring usług inwestycyjnych.
Usługi korporacyjne i prawne
Wsparcie weryfikacji podmiotów i kontroli zgodności.
Dostawcy usług wirtualnych aktywów
Procedury KYC zgodne z wymogami FATF i unijnej dyrektywy AMLD.
Dlaczego Complium
Zaufany outsourcing KYC i wsparcie zgodności
Wspieramy firmy fintechowe, oferując ekonomiczne i gotowe do wdrożenia przez organy regulacyjne usługi KYC i AML. Outsourcing pozwala zachować zgodność z przepisami bez konieczności budowania i zarządzania wewnętrznym zespołem.
-
Zgodność AML i raportowanie regulacyjne
-
Wsparcie w wielu jurysdykcjach i obecność lokalna
-
Outsourcing funkcji AML i KYC
-
Usługi licencyjne dla fintech
-
Eksperci prawni z siedzibą w UE
-
Stałe doradztwo regulacyjne
Od 2008 roku Complium świadczy usługi prawne i compliance, posiadając dogłębną znajomość praktyki nadzorczej w wielu jurysdykcjach europejskich.
KONTAKT
Outsourcing zespołu KYC z Complium
Podziel się swoimi wymaganiami dotyczącymi KYC i AML. Nasi eksperci prawni z UE przeanalizują Twój wniosek i umówią się na rozmowę, aby omówić dalsze kroki.
