ZGODNOŚĆ AML
Umów rozmowę
Zachowaj zgodność regulacyjną i zabezpiecz swoją firmę dzięki
sprawdzonym rozwiązaniom AML.
ZGODNOŚĆ AML
Kompleksowe usługi AML
Complium zapewnia outsourcing funkcji AML Officer, wsparcie specjalistów KYC oraz usługi audytowe, pomagając firmom spełniać wymogi regulacyjne w sposób bezpieczny i uporządkowany.
USŁUGI AML
Wyznaczone wsparcie Centralnego Punktu Kontaktowego w zakresie raportowania regulacyjnego oraz lokalnego nadzoru AML.
USŁUGI AML
Niezależna ocena systemu AML oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej.
USŁUGI AML
Doświadczeni AML Officers dostępni w modelu outsourcingowym lub jako wsparcie tymczasowe.
USŁUGI AML
USŁUGI AML
Ocena odporności ICT oraz gotowości operacyjnej w świetle wymogów DORA i MiCA.
USŁUGI AML
Wsparcie w zakresie ochrony danych zgodne z procedurami AML i standardami regulacyjnymi UE.
Każda usługa może być realizowana oddzielnie lub w ramach stałej obsługi compliance.
-
KROK 1
Konsultacja
Analizujemy obecny system AML i określamy Twoje potrzeby. -
Krok 2
Plan działania
Otrzymujesz harmonogram z jasno określonymi etapami i terminami. -
Krok 3
Wdrożenie
Realizujemy uzgodnione usługi i zapewniamy stałe wsparcie.
PRZEGLĄD AML
Dlaczego zgodność AML?
Zgodność AML jest podstawowym wymogiem dla instytucji finansowych i firm fintech. Chroni organizację przed praniem pieniędzy, oszustwami oraz konsekwencjami regulacyjnymi, a jednocześnie buduje zaufanie klientów, partnerów i organów nadzoru.
Dla podmiotów obsługujących transakcje finansowe AML to nie tylko obowiązek ustawowy, lecz kluczowy element zarządzania ryzykiem. Skuteczny system umożliwia wykrywanie i zapobieganie przestępstwom finansowym, zanim przełożą się one na realne straty operacyjne lub reputacyjne.
Brak efektywnego programu AML może prowadzić do wysokich kar, zwiększonego nadzoru regulatora oraz zakłóceń działalności. Odpowiednio zaprojektowany i wdrożony system AML zapewnia stabilność operacyjną oraz długoterminowe bezpieczeństwo organizacji.
Skuteczna zgodność AML to ochrona przed sankcjami i utratą reputacji oraz fundament bezpiecznego funkcjonowania w sektorze regulowanym.
DLACZEGO COMPLIUM
Dlaczego wybrać Complium?
Nasz zespół upraszcza proces zgodności, oferując kompleksowe wsparcie, które pomoże Ci skupić się na rozwoju, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi regulacyjne.
Udowodniona wiedza prawna
Ugruntowana pozycja w zakresie przestrzegania przepisów AML, licencjonowania i audytów regulacyjnych w jurysdykcjach UE od 2018 r.
Specjaliści z UE
Bezpośrednie zrozumienie oczekiwań organów nadzorczych UE i wymogów transgranicznych.
Skalowalny model outsourcingu
Usługi AML dostosowane do potrzeb Twojej firmy, redukujące wewnętrzne koszty stałe.
Podejście oparte na ryzyku
Ramy AML mają na celu skuteczną identyfikację i zarządzanie ryzykiem, a nie tylko spełnianie formalnych wymogów.
Gotowość na audyt
Ustrukturyzowana dokumentacja i kontrola, dzięki którym Twoja organizacja będzie przygotowana na audyty i inspekcje.
Wsparcie operacyjne AML
Wsparcie na każdym etapie cyklu AML, od wdrażania i monitorowania po raportowanie i bieżące przeglądy.
Działamy jako zaufany partner, zarządzając zgodnością z przepisami AML, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na kluczowych działaniach biznesowych.
Zgodność AML z Complium
Wzmocnij swoją zgodność z przepisami AML już dziś
Zachowaj zgodność z przepisami i chroń swoją firmę dzięki praktycznemu wsparciu AML dostosowanemu do Twoich obowiązków regulacyjnych.
Complium oferuje zewnętrznym specjalistom AML, zespołom KYC i usługom audytorskim pomoc w spełnianiu wymogów AML bez konieczności tworzenia i zarządzania wewnętrznym działem zgodności.
-
Zgodność AML i raportowanie regulacyjne
-
Wsparcie w wielu jurysdykcjach i obecność lokalna
-
Outsourcing funkcji AML i KYC
-
Usługi licencyjne dla fintech
-
Eksperci prawni z siedzibą w UE
-
Stałe doradztwo regulacyjne
Complium dostarcza ekspertyzę prawną i compliance od 2008 roku, posiadając dogłębną wiedzę na temat oczekiwań regulatorów w różnych jurysdykcjach europejskich.
KONTAKT
Omów swoje potrzeby w zakresie zgodności z przepisami AML
Udostępnij nam informacje na temat aktualnego systemu AML lub wymogów regulacyjnych. Nasi eksperci prawni i AML z UE rozpatrzą Twój wniosek i skontaktują się z Tobą, aby omówić dalsze kroki.
Najczęściej Zadawane Pytania
AML Compliance FAQs
Znajdź odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące zgodności z przepisami AML, w tym najważniejsze szczegóły, które pomogą Ci być na bieżąco i przygotowanym.
Usługi AML są wymagane dla regulowanych instytucji finansowych, fintechów, podmiotów z sektora krypto, firm płatniczych oraz hazardowych działających na rynku UE lub obsługujących klientów z UE.
Tak. Organy nadzoru dopuszczają outsourcing wybranych funkcji AML – takich jak MLRO, operacje KYC czy audyty – pod warunkiem jasno określonej odpowiedzialności, nadzoru oraz odpowiednich ram umownych.
Tak. Outsourcing AML jest powszechnie akceptowany w UE, o ile oparty jest na właściwej dokumentacji, przejrzystych liniach raportowania i jednoznacznym przypisaniu odpowiedzialności.
Outsourcing zapewnia natychmiastowy dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy, ciągłość funkcji regulacyjnej oraz efektywność kosztową – bez długoterminowych zobowiązań kadrowych.
W zależności od zakresu, wsparcie AML może zostać uruchomione w ciągu kilku dni lub tygodni – znacznie szybciej niż proces rekrutacji i wdrożenia pracownika wewnętrznego.
Niewystarczające mechanizmy AML mogą prowadzić do kar regulacyjnych, zwiększonego nadzoru, zawieszenia lub cofnięcia licencji, a także utraty reputacji oraz relacji z bankami i partnerami biznesowymi.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj pytanie.